最近一段时间获得高票房的某些电影却陷入了巨大的争议当中，比如“凌晨幽灵票房”，甚至有人质疑电影可能存在洗钱行为。 至于这些高票房电影有没有涉嫌洗钱，我们没有看到...

  乐居财经 兰兰7月5日，开源证券股份有限公司 （以下简称“开源证券”）发布首次公开发行股票招股说明书（申报稿），拟在深市主板IPO上市。   招股书显示，开...

近日，监管部门集中开出百万以上罚单，重拳整治银行违规。 11月4日，人民银行西安分行在官网一次性公布了39张罚单，因存在违反反洗钱管理规定，工商银行陕西省分行、...

韩武斌律师，中南财经政法大学刑法学硕士，广强律师事务所制假售假、金融衍生品、数字经济、传销等经济犯罪辩护律师。专注于办理具体有一定理据的涉虚拟货币发行、虚拟矿机...

| 萍 | 乡| 金 | 融 |网 | 萍乡市政府金融办官方微信平台 微信号：pxsjrb 近期 ，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集...

2022年10月28日，深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会（以下简称反洗钱专业委员会）成立大会暨第一次会员大会顺利召开。中国人民银行深圳市中心支行党委书记、行...

南都讯 记者叶霖芳 10月28日，深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会（以下简称反洗钱专业委员会）成立大会暨第一次会员大会在深召开。 据介绍，反洗钱专业委员会是...

深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会成立大会暨第一次会员大会顺利召开 2022年10月28日，深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会（以下简称反洗钱专业委员会）...

众所周知，在各地官方反诈骗、反洗钱的宣传推文中，都把虚拟货币纳入是洗钱的新型手段。但是在实务中鲜有将利用虚拟货币洗钱的行为直接定性为洗钱罪，而是多以帮信罪、掩饰...

一、什么是虚拟货币 虚拟货币不是真正意义上的货币，它是以数字化形式存在于网络世界中，具有交易媒介和（或）计价单位及（或）价值存储功能，但在任何法域不具有法定货币...