深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第七十二次会议决议公告

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-123

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第七十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十二次会议通知于2022年9月5日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向招商局通商融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向招商局通商融资租赁有限公司申请敞口总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为二年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署相关授信文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币100万元的付款保函，用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向下列银行申请总额不超过人民币29,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

单位：人民币/万元

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本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币3,000万元的银行保函，用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京

卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并

由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银

行（中国）有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广泰

实业（广东）有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广泰实业（广东）有限公司向下列银行申请总额不超过人民币9,600万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

单位：人民币/万元

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司唐山文

旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下

简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通向唐山银行股份有限

公司申请流动资金贷款合计不超过人民币1,000万元，贷款期限为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币542.55万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币457.45万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币4,500万元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（）上披

露的《关于公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司拟开展期货期权套期保值业务的议案》

公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司为促进白糖贸易业务发展，降低采购成本和规避库存产品价格波动所带来的市场风险，拟在期货市场进行白糖套期保值业务，从而锁定成本，实现相对稳定的利润。广东金怡国际供应链管理有限公司根据自身白糖贸易情况，计划开展白糖年度套保量约15万-24万吨，预计开展白糖套期保值业务所需金额合计为人民币4,500万元，期限为一年，有效期内可循环使用。如拟投入白糖套期保值资金或交易量超过上述范围，应将拟增加期货套期保值投入金额或交易量的申请及其可行性分析报告提交董

事会审议批准，并按公司《证券投资及衍生品交易内控制度》的规定执行。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（）上披

露的《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展期货期权套期

保值业务的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》予以修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会秘

书工作细则〉的议案》

为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会秘书工作细则》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法

权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内部审计制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈投资者关

系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《投资者关系管理制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运

作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、

法规及规范性文件的要求，对公司《信息披露管理制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《重大信息内部报告制度》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为建立健全公司法人治理结构，规范总经理、副总经理的工作行为，保证总经理、副总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《总经理工作细则》予以修订。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年修订）》。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2022年9月26日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第九次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（年第九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-128

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届监事会第五十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十五次会议通知于2022年9月5日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月9日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案 》

因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币1,000万元，贷款期限为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币542.55万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币457.45万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技

股份有限公司发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币4,500万元，具

体业务模式及交易金额以合同约定为准。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（）上披

露的《关于公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022年9月9日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-124

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第六届董事会第七十二次会议的担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象怡亚通、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司于2022年9月9日召开了第六届董事会第七十二次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松

下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币100万元的付款保函，用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司向下列银行申请总额不超过人民币29,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

单位：人民币/万元

（4）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立不超过人民币3,000万元的银行保函，用于深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

（5）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京

卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，并

由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

（6）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广泰

实业（广东）有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广泰实业（广东）有限公司向下列银行申请总额不超过人民币9,600万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

相关授信银行如下表：

单位：人民币/万元

（7）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（8）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公司（以下简称“唐山文旅投怡亚通”）股东协商，唐山文旅投怡亚通向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款合计不超过人民币1,000万元，贷款期限为一年，该事项由唐山市文化旅游投资集团有限公司为唐山文旅投怡亚通提供54.255%比例担保（即最高担保金额不超过人民币542.55万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.255%的担保义务），公司为唐山文旅投怡亚通提供45.745%比例担保（即最高担保金额不超过人民币457.45万元，含唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）2.745%的担保义务），担保期限不超过四年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的唐山文旅投怡亚通2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

（一）合并报表内的担保

1、被担保公司基本信息

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）合并报表外的担保

1、被担保公司基本信息

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,485,129.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,259,273.70 万元，合同签署的担保金额为人民币2,136,663.82万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的249.16%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币203,418.16万元，实际担保金额为人民币38,632.94万元，合同签署的担保金额为人民币148,967.20万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的17.37%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业 务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业 务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序 符合相关法律法规的规定，涉及公司代小股东承担部分担保义务的情况，公司采 取了让小股东向公司提供再担保的风险控制措施，不存在损害公司和公司全体股 东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

2、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；唐山文旅投怡亚通的控股股东已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，唐山文旅投怡亚通小股东唐山文怡供应链管理合伙企业（有限合伙）的部分担保额度由公司承担，并向公司提供了反担保，其对应比例股权的表决权、分红权、优先购买权同时转让给公司享有，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第七十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十五次会议决议》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七十二次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-126

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司控股子公司广东金怡国际

供应链管理有限公司开展期货期权

套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年9月9日召开第六届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司拟开展期货期权套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展白糖套期保值业务，具体内容公告如下：

一、开展商品套期保值业务概述

公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司为促进白糖贸易业务发展，降低采购成本和规避库存产品价格波动所带来的市场风险，拟在期货市场进行白糖套期保值业务，从而锁定成本，实现相对稳定的利润。广东金怡国际供应链管理有限公司根据自身白糖贸易情况，计划开展白糖年度套保量约15万-24万吨，预计开展白糖套期保值业务所需金额合计为人民币4,500万元，期限为一年，有效期内可循环使用。如拟投入白糖套期保值资金或交易量超过上述范围，应将拟增加期货套期保值投入金额或交易量的申请及其可行性分析报告提交董

事会审议批准，并按公司《证券投资及衍生品交易内控制度》的规定执行。

二、拟开展套期保值交易的基本情况

1、拟投资的期货、期权品种：国内商品交易所已挂牌或研究中拟挂牌白糖等与公司业务经营相关的产品，严禁进行以追逐利润为目的的任何投机交易。

2、拟投入的资金金额：根据广东金怡国际供应链管理有限公司经营目标，预计开展商品套期保值业务投入合计金额不超过4,500万元人民币，有效期内可循环使用。

3、资金来源：广东金怡国际供应链管理有限公司自有资金或自筹资金。

4、拟开展期货、期权套期保值期间：自公司董事会审议通过期货业务计划之日起12个月内有效。

5、公司开展期货期权套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、审议程序

2022年9月9日公司召开了第六届董事会第七十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司拟开展期货期权套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展白糖套期保值业务。

四、期货套期保值业务的可行性分析

公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展期货期权套期保值业务，是以规避生产经营风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，受供求关系影响，原材料价格波动较大，为规避价格波动给子公司生产经营带来的影响，子公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证子公司经营业绩的稳定性和可持续性。

公司现已制定《证券投资及衍生品交易内控制度》，并经公司董事会审议通过。《证券投资及衍生品交易内控制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司现有的自有资金规模能够支持其从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展套期保值业务是切实可行的。

五、开展套期保值业务的风险分析

1、管理与运营风险。管理与运营风险是指企业期货业务日常管理与运作

过程中可能遇到的风险，主要包括资金管理风险、决策风险和价格预测风险。资金管理风险主要来自于期货资金在使用调拨过程中因为人员操作可能带来的风险，决策风险和价格预测风险主要来自于在指定业务计划时对行情判断有误而带来的风险。

2、交割风险。交割风险主要来自以下几个方面：交割商品是否符合交易所规定的质量标准；交货的运输环节较多，在交货时间上能否保证；在交货环节中成本的控制是否到位；交割库是否会因库容问题导致无法入库；替代品种升贴水问题；交割中存在增值税问题等。

3、操作风险。操作风险是由不完善的内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德问题、信息和交易系统以及外部事件导致交易过程中发生损失。操作风险主要来自于内部控制制度制定不完善或者员工培训管理不到位以及外部事件而引起的在业务开展过程中造成资金损失。

4、基差风险。基差的风险是指基差的不确定性。

5、流动性风险。流动性风险是指期货业务在期货市场上因交易合约缺乏流动性，导致所选定的期货合约无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、针对管理与运营风险的应对措施

大宗商品的风险管理是企业发展过程中的永恒主题，公司将建立前中后台相互制衡的组织机构，打造一支精通期现货经营、风险管理、财务分析、商情研发等业务的高效的专业化团队，提升整体风控水平。深入研究、吸收和运用更加科学的管理工具和手段，形成具有特色的风险管理核心指标。

2、针对交割风险的应对措施

熟悉交割流程，可以充分利用自身优势，严格把控白糖品质，将很好的化解交割风险。

3、针对操作风险的应对措施

公司的业务管理办法制定了清晰的业务流程和交易流程，建立了严格的授权和岗位制度，形成异常情况有效预警、报告机制，明确处理程序。公司将严

格按照管理办法执行，防止风险扩大。

4、针对基差风险的应对措施

从概率上来说，偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件，但对这类小概率事件风险处理不当的话，期货业务会造成巨大的亏损。公司将在自身强大的研发团队基础之上，与中粮期货及其子公司展开合作，对基差走势进行判断，在业务流程中规定立项审批表中必须注明对基差的判断，计算好交割成本，如果基差向不利的方向发展，可以充分利用交割库优势完成现货交割化解基差风险。

5、针对流动性风险的应对措施

公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事意见

我们认为：公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展白糖套期保值业务的目的是为了有效地规避大宗商品价格波动风险，锁定业务经营成本，稳定产品利润水平，提升企业的持续盈利能力和综合竞争能力。本次交易审议程序合法合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展商品套期保值建立了健全的组织机构及《证券投资及衍生品交易内控制度》，内部控制程序健全，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。因此，我们同意公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展白糖套期保值业务。

九、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司开展期货期权套期保值业务是以降低采购成本和规避库存产品价格波动为目的，与日常经营需求相关，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了相应内控制度，建立了内控制度及风险应对措施。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。综上，本保荐机构对本次公司之控股子公司开展期货期权套期保值业务事项无异议。

十、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七十二次会议相关事项的独立意见》；

3、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之控股子公司开展期货期权套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-125

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因业务发展需要，2022年度深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及子公司拟与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司(以下简称“怡丰云智”)发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币4,500万元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

2、公司于2022年9月9日召开的第六届董事会第七十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

3、公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称：深圳市怡丰云智科技股份有限公司

法人代表：丰伟

注册资金：人民币1,000万元

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3210-1

经营范围：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；计算机及辅助设备的销售；电子产品、通讯设备的销售；网络商务服务、数据库服务、数据库管理;呼叫中心业务；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；项目投资（具体项目另行申报）；创业投资业务；为企业提供孵化服务；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；在网上从事商贸活动；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一期财务数据

截止2022年6月30日，怡丰云智的主营业务收入为人民币1,874.27万元，净利润为人民币-76.46万元，总资产为人民币3,594.58万元，净资产为人民币2,501.66万元。

3、与上市公司的关联关系

公司副总经理丰伟先生在怡丰云智担任董事长职务，公司副总经理李程先生在怡丰云智担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，怡丰云智为公司关联方。

4、履约能力分析

怡丰云智生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民

法院网站列示的失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）2022年度公司及子公司拟与怡丰云智发生关联交易，预计2022年度交易金额不超过人民币4,500万元。具体以合同约定为准。公司及子公司与怡丰云智发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同，不存在损害公司和股东利益的情形。

（2）公司为关联公司提供房屋租赁及物业管理服务系公司充分地利用自有房屋资源，提高房屋利用率，定价依据是在参考附近同类商业建筑的市场价格基础上，经双方协商确定的。符合市场定价原则，价格合理公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响，不会影响公司的经营独立性。

2、关联交易协议签署情况

（1）在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。

（2）公司与怡丰云智签署了《办公室租赁合同》，公司将位于深圳市龙岗区怡亚通供应链整合物流中心部分区域物业租赁给怡丰云智作办公用途，物业租赁期自2022年6月1日至2023年5月31日，租赁期1年。本次关联交易定价参照市场价格，遵循客观、公平、公允的原则，经交易双方协商一致确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联公司之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司及子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

2、公司及子公司与关联公司之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖

五、监事会表决情况

2022年9月9日，公司召开第六届监事会第五十五次会议，审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次公司及子公司与怡丰云智2022年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查，对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第六届董事会第七十二次会议审议。

独立意见：公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，本次日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项无异议。

八、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十五次会议决议》；

3、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第六届董事会第七十二次会议相关事项的独立意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司及子公司与深圳市怡丰云智科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年9月9日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-127

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2022年第九次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第九次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年9月9日召开的第六届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2022年9月26日（周一）（14：30）

网络投票时间为：2022年9月26日9:15—15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案1-8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案9属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

上述提案已经公司第六届董事会第七十二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年9月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2022年9月21日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年9月21日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：张磊、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年9月9日

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362183

2、投票简称：怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年9月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第九次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第九次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。